證券代碼：000639?????證券簡稱：西王食品???公告編號：2023-024

【資料圖】

??????????????西王食品股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???西王食品股份有限公司（以下簡稱“公司”

?????????????????????）于?2023?年?6?月?12

日收到中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局（以下簡稱“山東證監(jiān)局”

??????????????????????????????）

出具的《關(guān)于對西王食品股份有限公司采取責令改正措施的決定》

（〔2023〕31?號）

???????????（以下簡稱“《決定書》”

??????????????????????），公司在指定媒體披露了《關(guān)

于公司及相關(guān)當事人收到行政監(jiān)管措施決定書的公告》（公告編號：

與整改，并對公司于?2021?年?12?月?29?日披露的《關(guān)于對深圳證券交

易所關(guān)注函的回復公告》（公告編號：2021-031）問題四的回復內(nèi)容

進行更正。具體如下：

???更正前：

???我公司按照《公司內(nèi)部控制管理手冊》的相關(guān)規(guī)定和審批流程，

對供應商、交易金額及可行性進行了有效評估，合同簽訂、相關(guān)付款

行為履行了相應審批程序，經(jīng)自查不存在應披未披露事項。具體審批

流程如下：

??（1）采購部業(yè)務員不定期收集供應商信息，收集內(nèi)容包括供應

商的資質(zhì)、經(jīng)營范圍、服務質(zhì)量等。

??（2）采購部業(yè)務員從生產(chǎn)需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨

周期、合作歷史記錄等角度考察供應商，根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應商

評價表》，詳細登記供應商各方面的情況。

??（3）采購部內(nèi)勤根據(jù)《供應商評價表》初步篩選符合條件的供

應商，分析各供應商優(yōu)劣，將達到要求的供應商列入《合格供應商名

錄》。

??《合格供應商名錄》經(jīng)采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審核，董

事長審批。

??（4）采購部業(yè)務員根據(jù)審批結(jié)果選定供應商，并由采購內(nèi)勤擬

定采購合同。

??（5）戰(zhàn)略合作供應商的引入，需采購部門詳細考察、多方調(diào)研，

并提報公司經(jīng)理辦公會商議，經(jīng)經(jīng)理辦公會組織會議詳細討論后確定。

??更正后：

??我公司制訂了《公司內(nèi)部控制管理手冊》，對供應商、交易金額

及可行性評估和審批流程進行了規(guī)定。經(jīng)查，公司供應商選擇程序存

在未嚴格按照《公司內(nèi)部控制管理手冊》有效執(zhí)行的情況。具體審批

流程及未執(zhí)行《公司內(nèi)部控制管理手冊》的瑕疵情形如下：

??（1）采購部業(yè)務員不定期收集供應商信息，收集內(nèi)容包括供應

商的資質(zhì)、經(jīng)營范圍、服務質(zhì)量等。

??（2）采購部業(yè)務員從生產(chǎn)需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨

周期、合作歷史記錄等角度考察供應商，根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應商

評價表》，詳細登記供應商各方面的情況。

??（3）采購部內(nèi)勤根據(jù)《供應商評價表》初步篩選符合條件的供

應商，簡要分析各供應商優(yōu)劣，將達到要求的供應商及其主要信息列

入《合格供應商名錄》。

??????????《合格供應商名錄》經(jīng)采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導、

總經(jīng)理審核，董事長審批。

??（4）采購部業(yè)務員根據(jù)審批結(jié)果選定供應商，并由采購內(nèi)勤擬

定采購合同。

??（5）戰(zhàn)略合作供應商的引入，需采購部門詳細考察、多方調(diào)研，

并提報公司經(jīng)理辦公會商議，經(jīng)經(jīng)理辦公會組織會議詳細討論后確定。

??在上述供應商選擇程序中，存在未嚴格按照《公司內(nèi)部控制管理

手冊》執(zhí)行的情況。具體如下：

??（1）供應商評價程序中，出現(xiàn)在合格供應商名錄中的部分供應

商未進行評價，合格供應商名錄編制時間滯后；

??（2）

????《?供應商評價表》的部分評分指標分值與其細項分值不一致，

評分結(jié)果不準確；

??（4）未按規(guī)定詳細登記供應商情況。

??雖然公司存在上述未嚴格按照《公司內(nèi)部控制管理手冊》的情況，

但公司選擇合格供應商時已按照相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)控制度的規(guī)

定履行了適格層級的審批程序，公司內(nèi)部控制制度在重大方面能夠得

到有效執(zhí)行，相關(guān)瑕疵情形不影響公司供應商選擇程序的有效性，不

會導致公司內(nèi)控制度存在重要缺陷。截至本更正公告出具日，公司已

按照《公司內(nèi)部控制管理手冊》的規(guī)定完成整改。

??除上述更正內(nèi)容外，公司《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復

公告》（公告編號：2021-031）的其他內(nèi)容保持不變。公司對此次更

正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

??特此公告。

??????????????????西王食品股份有限公司董事會

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