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8月11日金融一線(xiàn)消息，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行近日發(fā)布的行政處罰信息顯示，山東高速信聯(lián)支付有限公司因“七宗罪”被警告，沒(méi)收違法所得78621.5元，罰款2640000元。

具體來(lái)看，山東高速信聯(lián)支付存在的違法行為包括以下：1．違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；2．違反客戶(hù)備付金管理規(guī)定；3．違反預(yù)付卡管理規(guī)定；4．違反特約商戶(hù)管理規(guī)定；5．違反清算管理規(guī)定；6．未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；7．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

另外，李斌（時(shí)任山東高速信聯(lián)支付有限公司副總經(jīng)理）對(duì)違反客戶(hù)備付金管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款50000元；黃海[時(shí)任山東高速信聯(lián)支付有限公司信息化總監(jiān)（研發(fā)中心總經(jīng)理）、總經(jīng)理]對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款55000元。

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